주요공고 제 9기 정기주주총회 소집 공고

2021.03.12 조회수 275

제 9기 정기주주총회 소집 통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 365조 및 당사 정관 제21조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아       래 -

 

1. 일시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 09시

2. 장소 : 서울특별시 강남구 강남대로 340 3층 위플레이스

3. 주주총회 목적사항

 

<보고사항>

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

 

 <부의안건>

제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

           제2-1호 의안: 사내이사 김동수 선임의 건

           제2-2호 의안: 사내이사 배인환 선임의 건

           제2-3호 의안: 사외이사 전태준 선임의 건

           제2-4호 의안: 사외이사 강태환 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

※세부내용은 별첨2 참조

4. 사업보고서 및 감사보고서

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.carelabs.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

 

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4항에 의해 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 임시주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 4항과 5항의 삭제로 인해 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 인감증명서, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

 

8. 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의 4및 당사 정관 제23조(소집통지)에 의거 본 공고로 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수

100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지는 당사에서 직접 우편을 통하여

통지하게 됨을 알려드립니다.

 

※ 본 주주총회에서는 별도 기념품을 지급하지 아니 하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

 

2021년 3월 12일

 

주식회사 케어랩스

 

대표이사 박 경 득 (직인생략)

<별첨 1 : 위임장>

위 임 장

    본인은 2021년 3월 29일(월)에 개최하는 (주)케어랩스의 제9기 정기주주총회 (그 속회 또는 연회)에서 권유자 (주)케어랩스가 지정하는 자(김한경)를 그 대리인으로 정하고 아래 내용과 같이 찬반 표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

-  아    래  -

1. 주주번호:

2. 소유주식 수:                    주

3. 의결권 있는 주식 수:            주

4. 위임할 주식 수:                 주

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항 별 찬반 여부 (※ 원하시는 부분에 “O” 표시”)

 

구분

주주총회 목적사항

찬성

반대

제1호 의안

제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

 

 

제2호 의안

이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김동수 선임의 건

 

 

제2-2호 의안: 사내이사 배인환 선임의 건

 

 

제2-3호 의안: 사외이사 전태준 선임의 건

 

 

제2-4호 의안: 사외이사 강태환 선임의 건

 

 

제3호 의안

이사 보수 한도 승인의 건

 

 

제4호 의안

감사 보수 한도 승인의 건

 

 

 

6. 새로 상정된 안건이나 변경ž수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는

바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 

  의사표시가 없는 한 아래에 지시한 대로 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

항목

지시내용

 

 

 

※  각 의안에 대한 찬반 표시가 분명하지 아니하거나, 백지 위임장은 해당 의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.

위임일자 및 위임시간: 2021년   3월   일    시

주민등록번호(사업자등록번호):                             주주명:              (인)

 

<별첨2: 부의안건 세부사항>

제2호의안: 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명

생년월일

사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계

추천인

김동수

83.08.16

사내이사

-

자회사 임원

이사회

배인환

83.03.19

사내이사

-

자회사 임원

이사회

전태준

47.06.12

사외이사

-

자회사 임원

이사회

강태환

65.01.08

사외이사

-

-

이사회

총 ( 4 ) 명

 

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명

주된직업

해당법인과의

최근 3년간 거래내역

내용

해당법인과의

최근3년간 거래내역

김동수

(주) 케어랩스
사내이사

㈜ 범한판토스
㈜ 바이브알씨 대표이사
㈜ 케어랩스 대표이사
㈜ 케어랩스 디지털마케팅 사업본부장

1. 3CB 전환권 행사 5억

2.1BW 신주인수권행사 9억

배인환

(주) 케어랩스
사내이사

CJ에듀케이션즈(주) 플랫폼사업부
(주)바비톡 대표이사
(주)케어랩스 바비톡 사업본부장

1.주식양도

- ㈜비앤케이랩 보통주 12,000주(26.4억)

2. 2CB인수 20억

3. 2CB 조기상환 10억

전태준

(주)케어랩스
사외이사

육군의무감
육군의무사령관
포천중문의대총장
분당차병원의료원장
포천중문보건대학원장

-

강태환

법무법인(유)

한결 변호사

제39회 사법시험 합격

사법연수원(제29기)

법무법인 한빛 소속변호사

법무법인 한빛 구성원 변호사

법무법인(유) 원 구성원 변호사

법무법인(유) 한결 구성원 변호사

-

 

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

김동수

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

배인환

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

전태준

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

강태환

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

 

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 사외이사 후보자: 전태준
1. 전문성
- 본 후보자는 의학박사이자 국군의무사령관 등 다양한 경험을 통해 헬스 및 뷰티케어 사업에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하여 이를 토대로 이사회의 전문성 제고에 기여하겠음.

2. 독립성
- 본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 본 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 준법경영을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

○ 사외이사 후보자: 강태환
1. 전문성
- 본 후보자는 변호사로서 법률 전문가로 활동한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시 가능하며, 이를 토대로 이사회의 전문성 제고에 기여하겠음.

2. 독립성
- 본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 본 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 준법경영을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

 

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[김동수 후보자]

당사의 전임 대표이사이자 당사 창업주로 풍부한 업무 경험과 전문지식을 가진 전문가임. 당사 사업부 중 디지털마케팅 사업의 적임자로 업무에 크게 기여할 것으로 기대되어 추천함.


[배인환 후보자]

당사의 헬스케어미디어 사업부 중 (주)바비톡의 창업주로 풍부한 업무 경험과 전문지식을 가진 전문가임. 향후 헬스케어미디어 사업의 적임자로 업무에 크게 기여할 것으로 기대되어 추천함.


[전태준 후보자]

의학박사이자 국군의무사령관 등 다양한 경험을 통해 헬스 및 뷰티케어 사업에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있어 당사의 주요 사업에 대한 자문 및 경영투명성 제고에 기여할 것으로 기대되어 추천함.


[강태환 후보자]

변호사로서 법률 전문가로 활동한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시가능하며, 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적으로 견제 및 감독 역할을 수행하여 당사의 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천함

 

제3호 의안: 이사의 보수한도 승인

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

9 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액

1,500 백만원

 

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

10 ( 3 )

실제 지급된 보수총액

1,328 백만원

최고한도액

1,500 백만원

제4호 의안: 감사의 보수한도 승인

(당 기)

감사의 수

1

보수총액 또는 최고한도액

100 백만원

 

(전 기)

감사의 수

1

실제 지급된 보수총액

36 백만원

최고한도액

100 백만원

 

주식회사 케어랩스 (Carelabs Co.,Ltd)

주소서울특별시 강남구 역삼로 3길 13,9층(역삼동,케어랩스타워)

사업자등록번호220-88-36643

대표자박경득

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