제 13기 정기주주총회 소집 통지서

 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제21조에 의하여 제13기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제23조 제2항에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

- 아       래 -

 

1. 일시: 2025년 3월 27일(목) 오전 9시

2. 장소: 서울특별시 강남구 강남대로 340, 3층 위플레이스 강남점

3. 주주총회 회의목적사항

1) 보고사항

제 1 호 의안: 감사보고
제 2 호 의안: 영업보고
제 3 호 의안: 내부회계관리제도 운영실태보고서

2) 부의안건

제 1 호 의안: 제 13 기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제 2 호 의안: 정관 변경의 건
제 3 호 의안: 이사 선임의 건

제 3-1 호 의안: 사내이사 신정인 선임의 건
제 3-2 호 의안: 사내이사 장영주 선임의 건

제 4 호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
제 5 호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의해 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)
- 대리행사: 대리인의 신분증, 인감증명서, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

※ 본 주주총회에서는 별도 기념품을 지급하지 아니 하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

 

2025년 3월 12일

주식회사 케어랩스

대표이사 이 민 경 (직인생략)

 

 

<별첨 1 : 위임장>

위 임 장

본인은 2025년 3월 27일에 개최되는 (주)케어랩스의 제13기 정기주주총회 (그 속회 또는 연회포함)에서 (주)케어랩스가 지정하는 자(이희억)를 그 대리인으로 정하고 아래 내용과 같이 찬반 표시에 따라 의결권을 행
사할 것을 위임합니다.

-  아    래  -

1. 주주번호:

2. 소유주식 수:                    주

3. 의결권 있는 주식 수:            주

4. 위임할 주식 수:                 주

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항 별 찬반 여부 (※ 원하시는 부분에 “O” 표시”)

구분	주주종회 목적 사항		찬성	반대
제1호 의안	제 13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안	정관 변경의 건	제2조 "목적"
제3호 의안	이사 선임의 건	제3-1호 의안: 사내이사 신정인 선임의 건
		제3-2호 의안: 사내이사 장영주 선임의 건
제4호 의안	이사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안	감사 보수 한도 승인의 건

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임
   - 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에
     합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
   - 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래에 지시한 대로 의결권을 행사하여 주시기
     바랍니다.

항목	지시 내용

※ 각 의안에 대한 찬반 표시가 분명하지 아니하거나, 백지 위임장은 해당 의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.
  제2호의안: 정관 변경의 건

현행	개정	개정이유
제2조 (목적) (신설)	사업의 목적 1. 특수한유형의 부가통신사업 1. 문자 재판매업 1. 문자 발송업	기존사업영역의 서비스 확장
	1. 사회복지서비스(방문, 상담, 재활) 1. 노인복지시설 설치 및 운영업 1. 거주 및 비거주 복지시설 운영업	신규 사업 추진

제 3 호의안: 이사의 선임
가. 후보자의 성명ᆞ생년월일ᆞ추천인ᆞ최대주주와의 관계ᆞ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사회이사 후보자 여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
신정인	1978.06.02	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
장영주	1982.01.27	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ᆞ세부경력ᆞ해당법인과의 최근 3 년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부 경력		해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용
신정인	바비톡 대표이사	2012	MBA, The Wharton School, University of Pennsylvania	해당 사항 없음
		2022.02~2024.04	야놀자 COO
		2024.12~현재	바비톡 대표이사
장영주	굿닥 사업대표	2004.02	서강대학교 경영학부 경영학사	해당 사항 없음
		2015.07	INSEAD MBA
		2017.09~2020.01	옴니어스 최고전략/사업책임자
		2020.02~2024.12	딜리버리히어로코리아 경영전략총괄
		2024.12~현재	굿닥 사업대표

다. 후보자의 체납사실 여부ᆞ부실기업 경영진 여부ᆞ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
신정인	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
장영주	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명	추천 사유
신정인	신정인 후보자는 당사의 주요 자회사인 (주)바비톡 대표이사로 다양한 실무 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 당사의 비전 및 향후 경영전략에 대한 이해도가 높아 당사의 성장과 경쟁력 확보에 기여할 것으로 판단되어 추천함
장영주	장영주 후보자는 당사의 주요 자회사인 (주)굿닥의 사업대표로 다양한 실무 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 당사의 비전 및 향후 경영전략에 대한 이해도가 높아 당사의 성장과 경쟁력 확보에 기여할 것으로 판단되어 추천함

제 4 호의안: 이사의 보수한도 승인
(당기)

이사의 수(사외이사 수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	1,500 백만원

(전기)

이사의 수(사외이사 수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	278 백만원
최고한도액	1,500 백만원

제 5 호의안: 감사의 보수한도 승인
(당기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36 백만원
최고한도액	100 백만원